Caso “Comandos de la Frontera”: 15 personas condenadas por lavado de activos
Fiscalía informó que la investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente USD 397,8 millones.
Un Tribunal dictó sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y cinco personas jurídicas por lavado de activos dentro del caso “Comandos de la Frontera”, informó la Fiscalía General del Estado.
Catorce personas fueron sentenciadas a 13 años de prisión, entre ellas Roberto A., alias “El Gerente”, mientras que Mentor Segundo Á. E. recibió una pena de 10 años. Las cinco personas jurídicas fueron sancionadas con disolución, clausura, multa y comiso penal.
Según Fiscalía, la investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente USD 397,8 millones y determinó que los procesados habrían utilizado compañías y actividades económicas para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero y darles apariencia de legalidad. La entidad señaló que el dinero tendría como origen el tráfico internacional de drogas.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que el proceso contó con información de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas remitido en noviembre de 2024 y que también intervino como acusador particular.
El Tribunal ratificó además la inocencia de Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R. Fiscalía anunció que apelará esa decisión.