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Edición #4866 |  Ecuador, jueves, 18 de enero de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

Dos personas vinculadas a caso por presunto lavado de activos seguido contra Jacobo Sanmiguel

2017-12-27 18:03:00
Judiciales
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Cabe recordar además, que Exconcejal de Ambato es investigado por sus nexos con alcalde Mauricio Rodas y contrato de Metro de Quito con ODEBRECHT

Al proceso penal abierto por la Fiscalía Provincial de Pichincha contra Jacobo San Miguel, por presunto delito de uso doloso de documento falso en concurso real con lavado de activos, fueron vinculadas Cecilia Mantilla y Nilda Sanmiguel, madre y hermana del exconcejal de Ambato, en audiencia de formulación de cargos, realizada la tarde de este martes 26.

El fiscal del caso, Diego Bolaños, solicitó las medias cautelares para Cecilia Mantilla  de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Para la segunda persona, pidió adicionalmente el uso del dispositivo electrónico, medidas que fueron aceptadas y ordenadas por el juez Máximo Ortega.

La vinculación de las dos ciudadanas se realizó, según la investigación del fiscal del caso, porque habrían realizado transacciones financieras sin los respectivos respaldos que justifiquen el movimiento de dinero. Con esta vinculación, la instrucción fiscal abierta el 27 de septiembre de 2017 se amplía por 30 días más.

Jacobo Sanmiguel habría simulado una supuesta venta de combustibles por US$150.000 (monto detallado en tres facturas) que habría realizado a la empresa ODEBRECHT en una de las dos gasolineras de propiedad del procesado, ubicadas en Ambato.

Cabe recordar que, con orden emitida por un juez de Quito, Jacobo Sanmiguel fue detenido la noche del 27 de septiembre de 2017 en Ambato, y trasladado a la capital. Mientras que la mañana y tarde del 28 de septiembre de 2017, la Fiscalía Provincial de Pichincha dirigió un operativo para allanar 4 domicilios y 2 gasolineras, propiedad de la familia del ahora procesado, en la  ciudad de Ambato. (JPM)

Fuente: Fiscalía Provincial de Pichincha

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