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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 19 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

Acusación contra 5 de Odebrecht-Ecuador es por asociación ilícita y delincuencia organizada por más de 10 millones de dólares

2017-06-04 19:05:00
Reportes y Reportajes
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Eso se desprende del análisis de la audiencia de formulación de cargos

La trama de actos ilícitos que ha provocado la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador comienza a develarse. El proceso de investigación de la Fiscalía General del Estado, junto con los organismos de control y la Unidad de Análisis Financiero han seguido la pista de cinco involucrados, cuatro de ellos empresarios privados y un ex funcionario público y una cifra en dineros que rebasa los diez millones de dólares, que se desprenden del acto de inicio de juzgamiento del caso.

De lo que se desprende del Juicio Especial No. 17282201702272, hay lo siguiente:

 El caso se abre con una orden de detención con fines investigativos dictado en contra de los ciudadanos TERAN VASCONEZ JOSE RUBEN, VILLAMARIN CORDOVA CARLOS ALBERTO, MASSUH ISAIAS GUSTAVO JOSE, VERDUGA AGUILERA KEPLER BYRON, CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO y RIVERA ARAUZ RICARDO GENERO, por la Dra. Elba Méndez, Jueza de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha con competencia en Infracciones Flagrantes; así como la orden de detención con fines investigativos dictado en contra de TERAN NARANJO JOSE RUBEN, dictado en contra de la Dra. Luz Marina Serrano, Jueza de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha con competencia en Infracciones Flagrantes.

De acuerdo con la investigación se señala que con los indiciados existen elementos suficientes que permiten establecer la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, en el presente caso Fiscalía ha imputado a los procesados por el delito tipificado en el Art. 369 por Delincuencia Organizada y 370 Asociación Ilícita segón el Código Orgánico Integral Penal.

LAS PRUEBAS que fueron presentadas y  los elementos recopilados por Fiscalía hasta el momento y que sirvieron de fundamento para dar inicio a la instrucción fiscal, principalmente fueron:

Copias debidamente certificadas de los registros de la superintendencia de compañías que corresponde a la compañía NORBERTO ODEBRECHT mediante la cual se desprende que tenía actividades en el Ecuador desde 1987.-
Copia debidamente certificadas del contrato “Construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones.-
Copia debidamente certificada del contrato Maduriacu de 60 MW.-
Copia debidamente certificada del contrato Refinería del Pacífico con sus contratos complementarios.-
Copia debidamente certificada del contrato Daule-Vinces.-
Copia debidamente certificada del contrato Acueducto La Esperanza.-


Parte informativo suscrito por el Cpt. Santiago Raza oficial investigador en el cual se da a conocer información sobre la compañía Odebrecht obtenida de bases de datos públicas.-

Informe de riesgos tributarios remitido por el Servicio de Rentas Internas de la constructora Norberto Odebrecht, Carlos Villamarin, José Terán, Gustavo Massuh, Kepler Verduga, Equitransa, Diacelec,  

Informe de movimientos financieros remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico con relación a Odebrecht, del cual se desprende haber tenido relación con DIACELEC y EQUITRANSA.-

Versiones rendidas por José Rubén Terán Naranjo; Catagua y Kepler.-Evidencias obtenidas a través de los allanamientos realizados a los inmuebles en donde fueron detenidos los ahora procesados, documentos relacionados con ODEBRECH dinero en efectivo, vehículos, y otras evidencias relacionadas con la infracción.-


LAS INCULPACIONES  señalan que en el caso de Villamarín Carlos que siendo funcionario público habría recibido pagos para beneficiar a la empresa para que pueda obtener contratos.

Ricardo Rivera valiéndose de su parentesco con un funcionario de Estado habría ayudado a que se obtengan no uno sino varios contratos a la compañía.
José Rubén Terán particular que sin ser funcionario público habría servido como intermediario entre la empresa y otros funcionarios públicos para poder beneficiarse de contratos

Gustavo Massuh Isaias y Kepler Verduga es gerente y representante legal así como Catagua Delgado José Antonio accionista mayoritario de una persona jurídica que sirvió de medio para efectivizar el dinero me refiero a EQUITRANSA que luego servía para entregar a los ciudadanos referidos anteriormente.Todo con el fin de beneficiarse económicamente ellos y beneficiar también a la empresa Odebrecht a través de la concesión de contratos.

En LOS SEÑALAMIENTOS DE RESPONSABILIDADES se establece lo siguiente:

En el caso de Ricardo Rivera se ha encontrado dinero en efectivo sin que haya podido ser justificado así como documentación relacionada con ODEBRECHT.-

La presunta participación del procesado MASSUH ISAIAS GUSTAVO JOSE, se tiene en base a la versión de José Rubén Terán Naranjo, la documentación enviada por el SRI.

En cuanto al procesado VILLAMARIN CORDOVA CARLOS ALBERTO, se tiene en base a la documentación del SRI, informes de los cuales se tiene acceso a la información como Presidente de la Comisión de Licitaciones de SENAGUA;

En cuanto al procesado VERDUGA AGUILERA KEPLER BYRON, de los elementos recopilados se tiene que es accionista mayoritario de la Empresa Equitransa, la misma que sirvió de intermediaria para la concesión de contratos con la empresa ODEBRECH;

En relación al procesado CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO, también se cuenta con información que es accionista de la empresa Aquitransa, de su versión acepta tener relación con la empresa Odebrech;

Y, en cuanto al procesado TERAN NARANJO JOSE RUBEN, certificado de ser funcionario de Petroecuador; parte de investigaciones suscrito por el Capitán Valencia, quien determina que tiene relación con el caso, se conoce los inmuebles y las oficinas donde se reunía; su versión de la cual se conoce que acepta conocer a las personas que se encuentran involucradas en esta investigación; elementos encontrados en el allanamiento al Suis Hotel; información de Fernando Fernández, quien se encuentra como cooperador eficaz; elementos de los cuales se desprende que los procesados posiblemente podría ser los presuntos autores del delito que fiscalía les imputa en esta audiencia.

 

Entonces, se dicta PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DE LOS PROCESADOS TERAN NARANJO JOSE RUBEN, VILLAMARIN CORDOVA CARLOS ALBERTO, MASSUH ISAIAS GUSTAVO JOSE, VERDUGA AGUILERA KEPLER BYRON Y CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO quienes permanecerán en el Centro de Detención Provisional de Varones.-

Se señala que por cuanto se ha justificado que el procesado RIVERA ARAUZ RICARDO GENERO es mayor de 65 años, se dispone el ARRESTO DOMICILIARIO y el uso del DISPOSITIVO ELECTRONICO, para lo cual deberán cumplir con sus funciones y obligaciones el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.

Con fundamento en lo que establece el Art. 549 del Código Orgánico Integral Penal, se dispone la prohibición de enajenar los bienes muebles e inmuebles que consten a nombre de los procesados TERAN NARANJO JOSE RUBEN, VILLAMARIN CORDOVA CARLOS ALBERTO, MASSUH ISAIAS GUSTAVO JOSE, VERDUGA AGUILERA KEPLER BYRON, CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO y RIVERA ARAUZ RICARDO GENERO; así como la retención e inmovilización de las cuentas bancarias que consten a nombre de los procesados y de todas las cuentas en las cuales tengan su firma autorizada; para lo cual a través de Secretaria remítanse los oficios en forma inmediata a las autoridades competentes con el fin de que se registre dichas medidas cautelares conforme establece la ley.

En cuanto al ciudadano TERAN VASCONEZ JOSE RUBEN, en virtud de que Fiscalía no ha formulado cargos en su contra, se ordena su inmediata libertad, libertad que operará siempre y cuando no se encuentre a órdenes de otra autoridad o por otra causa.- Por cuanto la suscrita Jueza conoció únicamente la audiencia de formulación de cargos garantizando lo que establece el Art. 532 del Código Orgánico Integral Penal.

Sin embargo, en su edición de este domingo del diario El Comercio de Quito, se incorporan una serie de datos obtenidos de la misma audiencia de juzgamiento, y que hablan de mas de 10 millones de dólares solo en esta investigación de sobornos por parte de Odebrecht.

" Una de las firmas proveedoras de Odebrecht, y que fue calificada por el SRI como fantasma, es Transpyase. Esta empresa fue inscrita en la Superintendencia de Compañías para dar supuestos servicios de transporte vía acuática, en el 2007. En su último estado financiero público, del 2004, registró USD 398 000 de patrimonio neto. Sus accionistas y administradores no constan en la lista de los presos.

La segunda empresa identificada en la investigación es Serviciconty, pero este nombre no aparece en la base de datos de la Superintendencia. A estas dos firmas de fachada se suman otras dos, que fungían como proveedoras de Odebrecht y habrían facilitado los pagos de coimas. Están son: Diacelec y Equitransa. La primera fue constituida en 1987 en Quito, para la comercialización de materiales de construcción. Según el SRI, tuvo ventas por USD 58 millones a Odebrecht, pero la UAFE detalló ingresos por USD 52,8 millones. La diferencia de USD 5,2 millones no estaría justificada.

Diacelec no registra accionistas ni administradores; en el 2016 reportó un patrimonio neto de USD 1,1 millones, mientras que su utilidad fue de apenas USD 40 040. La Fiscalía detalló que Odebrecht habría entregado USD 8 millones en efectivo a Diacelec, la cual recibió el dinero de otra compañía en el exterior. También cobró dinero en efectivo en la suite 156 de la torre B del Swissôtel, que los directivos de la constructora rentaban, en el norte de Quito".

Todos estos detalles saltan como las primeras revelaciones del escándalo que es Odebrecht y se vincula al sector privado empresarial de Ecuador. (FHA)

Fuentes: FGE / Ecuadorinmediato.com / EL Comercio.

 

 

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