En efecto, dentro de los compromisos que asumió el Ecuador ante el GAFISUD estaba la entrega de una serie de reportes sobre el avance del control del lavado de activos y delitos conexos, lo cual fue cumplido de manera parcial por las autoridades ecuatorianas, ya que la encargada de emitir estos informes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no entregó el cuarto informe del avance de control que correspondía hacerlo para diciembre del 2009.

En efecto, el 1 de diciembre del año pasado se reunió el GAFISUD en Buenos Aires, Argentina. A dicha cita concurrió el Procurador General del Estado, Diego García Carrión, quien se encontró con la novedad de que el mencionado cuarto informe no había sido enviado por parte del país, quedando afectado por incumplimiento, lo que no pudo ser explicado por el funcionario ecuatoriano, pidiendo más bien una disculpa a las demás naciones y asumiendo el compromiso de que hasta el 11 de diciembre sería remitido tal reporte.

El Procurador García Carrión, bajo cuyo control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a su retorno al Ecuador se encontró con la novedad de que el Director de esta entidad Víctor Hugo Briones se hallaba en un evento anticorrupción en el emirato árabe de Qatar, junto a su esposa y, por lo tanto no supo responder nadie por tal informe.

De tales novedades que pasaban en la UIF y la falta del informe el Procurador informó al Consejo de Lavado de Activos el 12 de Diciembre de 2009, donde allí también se enteraron del viaje de Briones, quien no priorizó la entrega del reporte al GAFISUD, todo lo cual conllevó a que el Ecuador sea sancionado ante el GAFISUD.

Sin, de hecho esto el Ecuador no conocía y es que tras el incumplimiento de la UIF en Buenos Aires, fue Uruguay el que pidió que se sancione a Ecuador por esta falta, la sanción a cumplir es que se impida a Ecuador a que organice eventos internacionales de este organismo y que se le niegue la participación de capacitación del GAFISUD.

Ecuadorinmediato.com, tras la cita del CONCLA la semana anterior, se enteró de este hecho y solicitó por escrito a la UIF los nombres de las personas responsables de esta negligencia, en especial se sabe del caso de una funcionaria como la responsable de este hecho, a la cual se le habría advertido desde el mes de Noviembre de 2009 a que remita el informe y no lo hizo, es más ni siquiera la exigencia del Procurador desde Buenos Aires el 1 de diciembre, en plena cita de GAFISUD se le remitió el informe por lo que se tuvo que soportar el bochornoso plazo de exigencia para que se entregue 11 días después.

De este tema lo sorprendente es el silencio de la UIF, que se ha negado a dar respuestas al tema y, la extraña demora en las sanciones del Consejo contra el Lavado de Activos, el cual recién este jueves 5 de marzo de 2010, tres meses después procederá a sancionar a los culpables de esta negligencia que le provocó tantos problemas a la imagen del País.

Pero, para el Procurador Diego García Carrión esta negligencia y la sanción ante el GAFISUD no provocó que el GAFI incluya al Ecuador, en febrero del 2010 en la lista del GAFI que inculpa al país de tener deficiencias la criminalización de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo;  los  procedimientos para identificar y congelar los activos del financiamiento del terrorismo y el reforzamiento y mejoramiento de la coordinación del control del sector financiero.

En entrevista con el diario local “el comercio”, el Procurador ha señalado que no influyó la sanción del GAFISUD ante el GAFI, ya que: “Nos han reconocido desde el GAFI los avances, pero su Presidente en su comunicado del 3 de febrero nos pidió un compromiso del Gobierno a nivel político en la lucha anti-lavado”.  Es más añade García en la citada entrevista que no fue la falta en la entrega de ese informe lo que causa el problema, porque: “Si ellos creerían que esa era la justificación para incluirnos en la lista del GAFI, lo habrían especificado en su fallo”.

La repercusión política de este asunto ha llegado al extremo de generar conflictos entre el Ecuador y el GAFISUD, del cual el Presidente de la República ha resuelto que el país salga de dicho organismo en el que estábamos siendo sancionados por una negligencia de la UIF; por otro lado, los desmentidos de las últimas horas por parte del Presidente del GAFISUD, Felipe Tam, tratan de reforzar la idea de que el país no debió haber sido incluido en dicha lista por parte del GAFI; pero no hace alusión al incumplimiento de Ecuador.

Lo cierto del hecho es que nada de esto conocía el Ecuador cuando se le anunció que estaba siendo sancionado con la inclusión en una lista del GAFI que afectó seriamente a la imagen internacional del País.