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urgente
2009-02-21
09:19:52
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CASO OSTAIZA: DE LA “NARCOPOLÍTICA” PASA A “NARCOLAVADO”. FISCAL PIDE INVESTIGAR A BANCA DE ECUADOR
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Autoridad dispone que se procese el caso en contra de la banca por fuertes depósitos de los presuntos narcotraficantes
El escándalo de captura de drogas y narcotráfico, el de los hermanos Ostaiza, denominado “Huracán de la Frontera”, y que sacudió en un principio por las conexiones políticas que tendría con el ex subsecretario de la política José Ignacio Chauvin, pasa a convertirse desde este viernes en una investigación de lavado de activos, y que se deriva hacia la banca de Ecuador, al pedir el Fiscal Jorge Solórzano que se investiguen los movimientos bancarios de estos presuntos traficantes de drogas en los bancos Pichincha, Procredit y sus relacionados en vinculaciones financieras, por lo que se presume un delito conexo sancionado por la justicia penal ecuatoriana.
En el dictamen fiscal emitido con fecha 20 de febrero de 2009, Solórzano en su condición de Fiscal antinarcóticos del Guayas, encargado de investigar el delito en el proceso contra los hermanos Ostaiza, ordenó que se proceda, de entre otras disposiciones, a oficiar al Gerente del Banco Pichincha, para que determine la certificación del movimiento bancario de una cuenta signada con el número BP-AH01731743174, sin especificar el nombre. Sin embargo, este viernes, en un reporte especial de Diario Expreso de Guayaquil, se logró determinar que una serie de movimientos de fuertes cantidades de dinero se dieron en este banco, el cual en un solo caso cerró una cuenta, sin conocerse si se operó de la misma forma en otras de las cuentas fuertes de los Ostaiza, así como de quienes serían sus testaferros.
Por otro lado, pide el Fiscal que se averigüen las garantías entregadas por los bancos de Fomento y Procredit de Riobamba para que emita la debida información de los movimientos de Fabián Zamora Martínez, dentro de este caso, en las cuentas signadas con números detallados por el mencionado fiscal.
Pero, en la parte más importante de su dictamen, el fiscal Jorge Solórzano dispone en el numeral DÉCIMO: “Por cuanto de la revisión del presente proceso, se presume que puede existir un delito conexo de LAVADO DE ACTIVOS, se dispone remitir copias de las principales piezas procesales a la Fiscalía Provincial de Pichincha, para que previo sorteo de ley recaiga a uno de los señores fiscales de la Unidad de Lavado de Activos”.
Con esta disposición, la investigación del caso pasaría del conflicto con algunos actores políticos a convertirse en una investigación de movimientos financieros, manejo de cuentas bancarias, de depósitos importantes de dineros, cuyo origen estaría vinculado al narcotráfico, lo que podría terminar en sanciones a la banca ecuatoriana, en cuyas entidades se ha depositado el dinero sucio de los Ostaiza, si es que desde las instituciones financieras de Ecuador no se reportó a tiempo este tipo de movimientos sospechosos, tal como manda la ley de control de lavado de activos en el país.
Por otro lado, pide el Fiscal que se averigüen las garantías entregadas por los bancos de Fomento y Procredit de Riobamba para que emita la debida información de los movimientos de Fabián Zamora Martínez, dentro de este caso, en las cuentas signadas con números detallados por el mencionado fiscal.
Pero, en la parte más importante de su dictamen, el fiscal Jorge Solórzano dispone en el numeral DÉCIMO: “Por cuanto de la revisión del presente proceso, se presume que puede existir un delito conexo de LAVADO DE ACTIVOS, se dispone remitir copias de las principales piezas procesales a la Fiscalía Provincial de Pichincha, para que previo sorteo de ley recaiga a uno de los señores fiscales de la Unidad de Lavado de Activos”.
Con esta disposición, la investigación del caso pasaría del conflicto con algunos actores políticos a convertirse en una investigación de movimientos financieros, manejo de cuentas bancarias, de depósitos importantes de dineros, cuyo origen estaría vinculado al narcotráfico, lo que podría terminar en sanciones a la banca ecuatoriana, en cuyas entidades se ha depositado el dinero sucio de los Ostaiza, si es que desde las instituciones financieras de Ecuador no se reportó a tiempo este tipo de movimientos sospechosos, tal como manda la ley de control de lavado de activos en el país.
