La apariencia del local despertaba sospechas de que en su interior se realizaba algo ilícito: vidrios forrados de papel tanto en el interior como en el exterior que impedía ver los movimientos en los interiores de la oficina; una cámara de seguridad empotrada en una estructura metálica para vigilar los movimientos exteriores al local y cuatro cámaras internas, más dos guardias fuertemente armados que custodiaban dicho negocio.

Al parecer la voz de alarma fue la captura de dinero y el descubrimiento de negocios similares en la provincia del Carchi y en Pasto (Colombia), lo que arrojó información sobre que nuevamente en el país se montaban negocios como los del tristemente recordado Notario Cabrera de la ciudad de Machala.

Con toda esa información la Fiscalía de Ecuador y Unidad de Criminalística de la Policía Nacional decidieron realizar varios allanamientos en la ciudad de Quito y de manera conjunta. El primer lugar fue en el sector de Iñaquito, en el Edificio Londres, donde operó la primera sucursal de esta suerte de banco ilegal; sin embargo, la Policía encontró la oficina vacía pues días atrás se mudaron ya un local más grande debido a que el volumen de depositantes crecía cada día. De hecho, la propia publicidad que repartían a sus “inversionistas” anunciaba sobre el cambio de local: para “gustosos atenderle como se merece en nuestras nuevas y modernas oficinas”.

La nueva instalación estaba  ubicada en el sector de la Mañosca, en la calle Manuela Sáenz entre Francisco Hernández de Girón y Abelardo Moncayo. Según gente que conocía del negocio y que empezaba a llegar a los lugares allanados, el inmueble habría costado algo más de cien mil dólares que habrían sido pagados de inmediato por los dueños de este negocio que hasta ahora se desconoce su identidad y procedencia.

Los fiscales encargados del caso iniciaron el operativo a las 17h30, aproximadamente, y en los inmuebles de  Iñaquito permanecieron cotejando la información y contando el dinero que en ellos se encontraba hasta pasadas las 23h00. Alguno de ellos, quien prefirió evitar a la prensa, manifestó que de lo que hasta el momento cotejaban, se encontraron recibos de unos siete mil depositantes. Además, comentó que en Lago Agrio la gente estaba “levantada” al saber de que el negocio se caía.

Una unidad de Ecuadorinmediato.com pudo llegar hasta uno de los departamentos donde al parecer registraban todas las operaciones y recolectaban el dinero, pues se encontró una gran caja fuerte y cientos de files bien ordenados más computadores donde se detallaba la información e los depositantes. En el lugar, cajas llenas de dólares eran contadas por la gente de la fiscalía.

SE ENTREGABA EL 50% DE INTERÉS<o:p></o:p>

Asimismo, este medio pudo conversar con algunos de los perjudicados que, alarmados por los rumores de los allanamientos, discretamente llegaban al lugar para corroborar con sus propios ojos que perdían sus ahorros. Uno de ellos, quien prefirió la reserva, nos comentó el modo en que operaba este sistema.

El monto mínimo de inversión para entrar en ese negocio era de 500 dólares y sobre ese capital se pagaba un interés del 50%, el mismo que se mantuvo hasta cuando se produjo, al parecer, un auto robo, que sirvió para disminuir por unos meses ese interés y ubicarlo en un 30%. El único requisito era una copia a color de la cédula y al mes de haber realizado el depósito se lo llamaba para que retire el interés y de gustar también el capital invertido.

La gente estaba confiada en la rentabilidad del negocio pues, nuevamente, se solía ver llegar militares y policías que acudían a entregar recursos, lo que daba una aparente seguridad a las transacciones; de hecho, la persona con la que conversamos aseguró que llegó un coronel en retiro alarmado por el hecho, asegurando que había perdido cinco mil dólares.

Los depósitos fluctuaban entre los dos mil dólares promedio, y si tomamos en cuenta que, según las informaciones preliminares, se determinó la existencia de 7 000 depositantes, ya se puede tener una idea del capital que se movía de manera ilegal.

Los abogados de la gente involucrada y detenida, entre ellos ciudadanos colombianos, aseguraban a los dueños del local y a gente que invirtió que no habrá problema, que no hay ninguna estafa porque se les devolverá a todos sus dineros, lo mismo que escucharon los depositarios del notario Cabrera cuando cerró sus oficinas en la capital de la provincia de El Oro.

También se conoció que los que operaban este negocio intentaron legalizarlo e incluso habrían acudido hasta la Superintendencia de Compañías para registrar a la empresa bajo el nombre de “Interfederecuador” y que incluso se buscaba tramitar los permisos de funcionamiento como una cooperativa de ahorros en la Superintendencia de Bancos, pero esto no se ha podido corroborar.

Además, trascendió que se allanó otro inmueble en el sector de la Pulida y junto al de la Mañosca, por lo que más las capturas en Iñaquito y Lago Agrio, estarían detenidas cerca de 20 personas.