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Asamblea Nacional tramita en primer debate proyecto de Ley para reprimir Lavado de Activos

2010-09-07 14:18:15
Política Nacional

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La normativa pone énfasis en la prevención y detección temprana del delito de a través de una mayor transparencia

El pleno de la Asamblea Nacional, tras negar el pedido de remoción del secretario de la legislatura, Alfredo Vergara, tramita en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, discusión que se cumple en base al informe presentado por la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Francisco Velasco (PAIS).

La propuesta, que es de iniciativa del procurador general del Estado, Diego García, tiene por objetivo detectar y reprimir la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de actividades ilícitas, o constituyan instrumentos de ellas.

El titular del sub organismo legislativo, al argumentar el informe aprobado por la Comisión, por 10 de los 11 miembros, manifestó que la propuesta pone énfasis en la prevención y detección temprana del delito de lavado de activos a través de una mayor transparencia.

Señaló que la propuesta traspasa la administración temporal de los bienes sujetos a medidas cautelares por juicios de lavado de activos a un organismo especializado del Estado y que precisa los requisitos y condiciones de los reportes de información por parte de las instituciones obligadas del sistema financiero y de seguros, haciéndolos más definidos, claros y organizados.

La obligatoriedad de reportar operaciones y transacciones económicas inusuales no sería exclusiva de las entidades financieras y de seguros. El proyecto de Ley de Control del Lavado de Activos, cuyo primer debate se realiza hoy en la Asamblea, propone a nuevos sujetos económicos para que estén obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre cambios inusuales en los perfiles de sus clientes.

incluye en el control del lavado de dinero a las administradoras de fondos y fideicomisos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves; las remesadoras de fondos y correos paralelos; de negocios inmobiliarios; las empresas constructoras; los casinos; los bingos; máquinas tragamonedas; hipódromos; los notarios; los registradores de la propiedad y mercantiles; las casas de préstamo y empeño; negociadores de joyas y metales y piedras preciosas; y, quienes tengan como actividad el comercio de antigüedades y objetos de arte.

Así mismo precisó que en la reforma se aclara el concepto de “operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas”, mediante la reforma del inciso primero del artículo 2 de la Ley que dispone: “...se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la entidad reportante”.

Argumentó que se cambia el nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera que consta actualmente en la Ley por el de “Unidad de Análisis Financiero”, a fin de evitar equivocadas interpretaciones.

Sobre los aspectos penales subrayó que a diferencia del proyecto originalmente remitido, la reforma propuesta, no establece aumentos de penas, siendo consecuentes con el espíritu preventivo de la misma.

Así mismo, dijo, que la reforma evita la acción delictiva de quienes se dedican al “pitufeo” o estructuración de capitales, que consiste en engañar y evadir a las autoridades de control realizando transacciones económicas en rangos menores a los 5 mil dólares, con la finalidad de acumular a través de varios “pitufos” grandes sumas de dinero de origen ilícito, por lo que la sanción al lavado de activos en la Ley propuesta no está sujeta a límite mínimo alguno.

Como complemento al delito de lavado de activos, y entendiendo que sus efectos terminan en las redes del “lavado”, se propone la tipificación del delito de “financiamiento de actividades ilícitas” y no del “financiamiento del terrorismo”, por ser éste último un concepto ambiguo.

Propuso sustituir el título de la Ley por “Ley de Prevención y Detección del lavado de Activos y del Financiamiento de Actividades Ilícitas”, por tanto, el proyecto pretende establecer medidas efectivas para combatir y erradicar este fenómeno, que incide en el financiamiento de actividades ilícitas, en sus diferentes modalidades.

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